Вопрос: Какой курс валюты и размер базовой величины необходимо использовать для отнесения финансовой операции к операции, подлежащей особому контролю, учитывая, что договор заключен до 17 марта 2006 года и платежи по нему ранее не осуществлялись?

ВОПРОС: Какой курс валюты и размер базовой величины необходимо использовать для отнесения финансовой операции к операции, подлежащей особому контролю, учитывая, что договор заключен до 17 марта 2006 г. и платежи по нему ранее не осуществлялись?

ОТВЕТ: Абзацем четвертым подп.1.1 письма Нацбанка РБ от 31.05.2006 № 21-20/563 «О применении норм Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» определено, что если договор заключен до 17 марта 2006 г. и банк уже проводил платежи по нему, то специальные формуляры по такому договору заполняются только по продолжающимся после указанной даты платежам, равным либо превышающим установленные пороговые величины.

Если договор заключен до указанной даты и банк не проводил платежи по нему, то для соотнесения его общей суммы с пороговой суммой финансовой операции, подлежащей особому контролю, используются курс валюты и размер базовой величины на дату заключения договора. Для соотнесения суммы проводимого платежа с указанной пороговой величиной данные параметры используются на дату проведения платежа.

31.01.2007 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления валютного регулирования
и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь