Вопрос: В рамках одного кредитного договора (общая сумма превышает 20 000 базовых величин) осуществляется финансирование клиента на основании нескольких внешнеторговых контрактов, каждый из которых по сумме не превышает установленную пороговую величину. Подлежат ли в данном случае финансовые операции особому контролю при осуществлении международных переводов средств?

ВОПРОС: В рамках одного кредитного договора (общая сумма превышает 20 000 базовых величин) осуществляется финансирование клиента на основании нескольких внешнеторговых контрактов, каждый из которых по сумме не превышает установленную пороговую величину.

Подлежат ли в данном случае финансовые операции особому контролю при осуществлении международных переводов средств?

ОТВЕТ: Порядок заполнения специальных формуляров по продолжающимся во времени сделкам, достигающим установленных пороговых величин (в т.ч. по подлежащим особому контролю кредитным сделкам, как связанным, так и не связанным с международными переводами), определен подп.1.1 письма Нацбанка РБ от 31.05.2006 № 21-20/563 «О применении норм Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности».

При первом международном переводе средств по кредитному договору, общая сумма которого превышает 20 000 базовых величин, специальный формуляр заполняется с указанием данной суммы в поле 3.13 «Дополнительная информация». Суммы внешнеторговых контрактов, не превышающие пороговую величину, в этом поле не указываются.

31.01.2007 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления валютного регулирования
и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь